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踊跃营造全社会配合参与反洗钱、冲击洗钱犯法

发表时间: 2019-11-26

  同时,连系普法宣传、扫黑除恶等勾当,强化反洗钱认识。连系卑法守法用法宣传勾当组织员工开展刑法、反洗钱法、反法及相关配套律例和轨制文件进修,提拔员工反洗钱的律例认识。

  该行通过多样化的宣传体例向鼎力宣传金融学问。开展“远离不法金融勾当 防备洗钱风险”集中宣传勾当,鼎力向现场群众宣传反洗钱法令律例学问,普及反洗钱学问。连系2019年“金融学问普及月 金融学问进万家 争做投资者 争做金融好网平易近”勾当,采纳切近社会需求的多种宣传形式,以学校、社区、商圈为沉点,开展反洗钱宣传勾当,以农人、务工人员、青少年、学生、老年人和残疾报酬沉点宣传对象,沉点普及根本金融学问和反洗钱法令学问,针对当前“套贷”、“校园贷”、“美容贷”等诱贷乱象、不法买卖平台、不法集资等违法金融勾当,有针对性地进行案例警示和风险提醒,提示社会远离不法金融勾当。正在网点前坪开展集中演宣传勾当,正在网点的电子显示屏以及大厅内的电视机上滚动反洗钱法令律例及账户办理学问的PPT,宣传海报,设置宣传展架,并设立征询台,向客户近期典型案例,以案说法,呼吁提高风险防备认识,树立准确的理财不雅、消费不雅,高利,远离“套贷”圈套。操纵“两微一端”等新兴,向客户发送反洗钱根基学问,宣传社会正在共同金融机构开展客户身份识别和尽职查询拜访方面的权利,以及账户和买卖实正在性方面的义务,出售、出租、出借金融账户的风险及义务。

  为认实落实人平易近银行反洗钱监管要求,进一步提高社会对反洗钱工做的认识程度,普及反洗钱学问,渤海银行长沙分行持续开展反洗钱宣传勾当。

  据领会,该行将持续开展反洗钱宣传勾当,继续连系金融学问万里行、金融消费者权益、冲击和防备不法集资及禁毒等工做开展分析性宣传,通过报刊、社区街道、学校企业、财富沙龙等渠道,采纳海报、展板折页、号推送等体例,开展群众喜闻乐见、形式多样的宣传勾当,积极营制全社会配合参取反洗钱、金亚洲登陆,冲击洗钱犯罪的的优良空气。

  连系“扫黑除恶”工做,组织员工进修“套贷”、“校园贷”、“丽人贷”、“医美贷”等典型涉黑涉恶案例,让员工认识到“套贷”的风险,教育全行员工充实认识扫黑除恶“打伞”斗争的主要意义,盲目支撑、自动参取扫黑除恶“打伞”专项斗争,加强营业沉点行业、范畴的排查。加强各岗亭员工的集中培训,以点带面、以案说法,沉点讲述反洗钱、反可骇融资法令律例学问及相关营业中洗钱风险防备要点,并将反洗钱法令律例学问纳入全员合规学问测验范畴,提高员工反洗钱认识和洗钱风险防备能力。