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由华夏银行开封分行合规审计部反洗钱专管员李

发表时间: 2019-11-09

  该分行自2019年4月收到人行勾当通知后,高度注沉,积极研究勾当方案,制定勾当鞭策办法,组织课题小组,认实开展反洗钱论文的预备取撰写工做,颠末内部审核,最结束《对贸易银行可疑买卖阐发演讲无效性的思虑》一文。

  该分行暗示,将以此为动力,进一步加强进修认识和履本能机能力,深钻细研,提拔人员本身分析本质,提高反洗钱办理程度,滚球盘技巧。为开封市金融系统反洗钱工做提质增效做出更大的贡献。(董杨)

  大河网讯 2019年9月17日,中国人平易近银行开封核心支行正式发布了“2019年开封市金融系统反洗钱调研课题竞赛”获名单。此中,由华夏银行开封分行合规审计部反洗钱专管员李家彬撰写的《对贸易银行可疑买卖阐发演讲无效性的思虑》反洗钱论文颠末层层选拔及专家组的初审、复审,最终正在开封市金融系统内脱颖而出,荣获二等。